Признаки риска блокировки на платформах и криптовалютных биржах:
• Увеличение количества технических сбоев (ошибки при входе, "зависания", невозможность совершить стандартные действия)

• Необоснованные и повторяющиеся требования KYC, запросы на верификацию, особенно в отношении уже верифицированных пользователей

• Изменение условий обслуживания без предварительного уведомления

• Частые "технические работы" или "обновления" в зоне вывода средств

• Удаление старых чатов/каналов в соцсетях, ограничение комментирования

• Задержки с выводами без объяснений или со ссылками на внутренние проверки

• Массовые жалобы других пользователей в открытых источниках: Trustpilot, Reddit, форумы, Telegram-чаты

• Запросы на объяснение источников средств, особенно по входящим переводам

• Временная приостановка операций или ограничение доступа к онлайн-кабинету

• Блокировка конкретных операций с пометкой AML/Compliance

• Неоднократные звонки или письма от службы безопасности

• Уведомления о внутреннем расследовании или повышенном контроле

• Подозрения в связях с "рисковыми" юр. лицами или странами (офшоры, СНГ, высокорисковые секторы)

• Снижение внутреннего риск-рейтинга клиента (чаще неформально, но проявляется через ограничения)

Отсутствие чёткого юридического статуса или регистрационных данных

• Невозможность проверить лицензию на деятельность (финансовые услуги, обмен, управление)

• Анонимность руководства, отсутствие биографий и верифицированных контактов
• Отсутствие физического адреса, указания юр. лица, реквизитов на сайте

• Использование только внутренней валюты/токена без фиатных механизмов вывода

• Агрессивное давление: "сделай вклад сейчас", "последний шанс", "уникальное окно"

• Поддельные отзывы и инсценировки активности в соцсетях