Интеграция в международные системы KYC/AML и налогового комплаенса
Помощь в выстраивании надёжных систем KYC/AML и налогового комплаенса для работы с международными финансовыми институтами.
Международные финансовые стандарты становятся всё более строгими. Требования KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) и налогового комплаенса (CRS, FATCA, BEPS) создают серьёзные барьеры для клиентов из ряда юрисдикций.
ARGA Solution разрабатывает комплексные решения по соответствию международным требованиям: от структурирования компании для прохождения KYC до разработки внутренних политик AML и организации налоговой отчётности в рамках CRS и FATCA.
Что включает услуга:
- KYC-подготовка корпоративной документации
- Разработка политик AML и внутренних регламентов
- Соответствие требованиям CRS и FATCA
- Структурирование для прохождения банковского комплаенса
- Консультации по налоговой прозрачности
- Взаимодействие с банками и платёжными системами
Процессуальное представительство осуществляют адвокаты соответствующей юрисдикции. ARGA обеспечивает аналитическую и экспертную часть работы.