Результаты работы
Наши кейсы
Международная правовая, санкционная и комплаенс-работа — корпоративные проекты и защита частных лиц
Здесь собраны дела, которые ARGA вела и координировала за пределами одной юрисдикции. У корпоративных проектов и у дел частных лиц разная механика, но общая отправная точка: национальная процедура исчерпана либо используется против доверителя, и работу приходится выстраивать сразу в нескольких странах.
Бизнес и корпоративные кейсы
Дело ПАО «Тольяттиазот» (TOAZ)
Одиннадцать этапов работы: доклады по санкционным, экспортно-контрольным, AML и правозащитным направлениям направлялись в ведомства и институты нескольких юрисдикций. В реестре 58 зарегистрированных ответов и подтверждений.
Дело ТОО «ТПК Азия»
Спор о корпоративных правах и имуществе, где национальные средства защиты исчерпаны, вынесен на международный контур: asset tracing, адресные обращения к финансовым регуляторам и подразделениям финансовой разведки, два доклада с постоянным DOI.
Частные лица
Максат Дуйсенов
Экс-руководитель транспортной прокуратуры Казахстана. Смена политической расстановки обернулась уголовным делом, международным розыском и задержанием в Германии по запросу о выдаче.
Игорь Вышегородцев
Арбитражный управляющий: уголовное дело и международный розыск работали здесь как продолжение спора о собственности, а не как самостоятельное производство.
Клиент А.
Красное уведомление, выросшее из раздела бизнеса: обвинение в мошенничестве в особо крупном размере появилось как продолжение спора между совладельцами.
Клиент Б.
Задержание по запросу о выдаче после многих лет жизни в Западной Европе: инкриминируемые события датированы периодом, когда клиент уже покинул страну происхождения.
Разберём вашу ситуацию и покажем, из чего складывается позиция
Первичный разбор бесплатный. Расскажем, какие процедуры применимы в вашем случае и какой объём работы за ними стоит.
Напишите нам
Первичный разбор бесплатный. Обращения обрабатываются ограниченным кругом сотрудников. Обратите внимание: ARGA Solution не является адвокатским образованием, на переписку с ARGA Solution не распространяется адвокатская тайна. Для сведений, требующих такой защиты, мы организуем коммуникацию через адвоката.
Дела с указанием имени публикуются с согласия клиента; остальные обезличены, идентифицирующие детали не раскрываются. Там, где требуется представительство перед судом, органами прокуратуры или государственными ведомствами, его обеспечивают независимые лицензированные представители в соответствующей юрисдикции.