Защита активов от замораживания и санкционного давления

Упреждающие и реактивные стратегии защиты активов от международных санкций, заморозки счетов и ограничительных мер со стороны государств.

Санкционное давление стало одним из ключевых рисков для международных клиентов из ряда юрисдикций. Заморозка активов, ограничения на транзакции, исключение из международной банковской системы — всё это требует грамотной юридической и финансовой стратегии.

ARGA Solution разрабатывает как превентивные структуры (переструктурирование активов до наступления риска), так и реактивные стратегии (оспаривание санкционных мер, исключение из санкционных списков, разблокировка активов) для клиентов, уже попавших под ограничения.

Мы работаем с механизмами оспаривания санкционных мер в OFAC (США), OFSI (Великобритания), Совете ЕС и других регуляторных органах.